Czy giełda może poprosić o mój dowód osobisty, PIT lub wyciąg bankowy? AML na giełdach kryptowalut
#kryptowaluty #AML #prawo
Wspólnie z Aleksandrą Kopeć postanowiliśmy zająć się gorącym ostatnio tematem blokowania środków na giełdach kryptowalut. Jak wyglądają regulacje AML i CFT na giełdach krypto? Czy giełda kryptowalut może zażądać wglądu w nasz PIT? A co z wyciągiem z konta bankowego?
W dzisiejszym odcinku omówimy wszystkie te kwestie i pokażemy dlaczego jest tak jak jest i kto odpowiada za ten stan rzeczy?
SPIS TREŚCI:
[00:00-00:46]Wstęp
[00:47-8:35]Czym jest AML?
[8:36-17:47]Dlaczego giełdy kryptowalut muszą przestrzegać przepisów AML?
[17:48-23:54]Jakich informacji i dokumentów może żądać od nas giełda?
[23:55-34:27]Czy generowany wieloletnie przychód z obrotów na giełdzie zwalnia Cię z przepisów AML?
[34:28-41:45]Podsumowanie
PARTNERZY KANAŁU:
WOO Network: https://x.woo.org/register?ref=THOFWCTN
Synapse Network: https://synapse.network/
OneMillion: https://register.onemillion.com/?om=MIKESATOSHI
Blockchain Poland: https://www.bcp24.io/
BitBay: https://auth.bitbay.net/ref/pbmike
ByBit: https://partner.bybit.com/b/mike
Crypto.com (Apka): https://platinum.crypto.com/r/mikesatoshi (kod: mikesatoshi)
Crypto.com (Giełda): https://crypto.com/exch/mikesatoshi
PrimeXBT: https://my.primexbt.com/v2/sign/up?ref=3518
KRYPTO-NARÓD POLSKA SPOŁECZNOŚĆ KRYPTOWALUT:
Na tej stronie znajdziecie linki do wszystkich najlepszych, polskich twórców w tematyce kryptowalut i technologii blockchain.
Telegram: https://t.me/kryptonarod
ZOSTAŃ PATRONEM KANAŁU MIKE SATOSHI
https://patronite.pl/mike-satoshi
LUB WSPIERAJ PRZEZ YOUTUBE I DOSTAWAJ BONUSY:
https://www.youtube.com/channel/UCEX4iDKLfxtIJY6IVgMSqCQ/join
LINK AFILIACYJNE:
Celsius – Bonus 30$ przy pierwszej wpłacie 200$ i trzymaniu przed 30 dni – https://celsiusnetwork.app.link/13207923e4
Bittrex: https://bittrex.com/Account/Register?referralCode=3NC-OMR-GCZ
Binance: https://www.binance.com/en/register?ref=BHWDCI4V
PORTFELE SPRZĘTOWE:
Ledger: http://bit.ly/mike-ledger
Trezor: http://bit.ly/mike-trezor
Ellipal: https://bit.ly/mikesepal
SafePal: https://shop.safepal.io/products/safepal-hardware-wallet-s1-bitcoin-wallet?ref=mikesatoshi
E-mail: cryptokoks@gmail.com
gitara
Jak zawsze dziękuję Wam za oglądanie i wspieranie dobrym słowem oraz zwiększanie zasięgów! Zapraszam do kolejnych odcinków!
🔥🔥🔥ZOSTAŃ PATRONEM KANAŁU MIKE SATOSHI LUB WSPIERAJ PRZEZ YOUTUBE I DOSTAWAJ BONUSY🔥🔥🔥
Patronite: https://patronite.pl/mike-satoshi
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCEX4iDKLfxtIJY6IVgMSqCQ/join
PARTNERZY KANAŁU:
Blockchain Poland: https://www.bcp24.io/
BitBay: https://auth.bitbay.net/ref/pbmike
ByBit: https://partner.bybit.com/b/mike
Crypto.com (Apka): https://platinum.crypto.com/r/mikesatoshi (kod: mikesatoshi)
Crypto.com (Giełda): https://crypto.com/exch/mikesatoshi
PrimeXBT: https://my.primexbt.com/v2/sign/up?ref=3518
OneMillion: https://register.onemillion.com/?om=MIKESATOSHI
SZUKASZ PORTFELA SPRZĘTOWEGO? ZNAJDZIESZ GO TUTAJ:
Ledger: http://bit.ly/mike-ledger
Trezor: http://bit.ly/mike-trezor
Ellipal: https://bit.ly/mikesepal
SafePal: https://shop.safepal.io/products/safepal-hardware-wallet-s1-bitcoin-wallet?ref=mikesatoshi
NA KANALE ZNAJDZIESZ RECENZJE WSZYSTKICH POWYŻSZYCH.
🔥🔥🔥KRYPTO-NARÓD POLSKA SPOŁECZNOŚĆ KRYPTOWALUT🔥🔥🔥
https://krypto-narod.pl/
Na tej stronie znajdziecie linki do wszystkich najlepszych, polskich twórców w tematyce kryptowalut i technologii blockchain.
Za PLNy najtaniej kupisz kryptowaluty na BitBay: https://auth.bitbay.net/ref/pbmike
a wszystko inne zakupisz na Binance: http://bit.ly/mikenance
Pamiętajcie o promocji w aplikacji Crypto.com. 30 dni bez opłat przy zakupie kryptowalut kartami. Tylko dla nowych osób.
Link do rejestracji: https://platinum.crypto.com/r/mikesatoshi (kod: mikesatoshi)
Celsius – Bonus 30$ przy pierwszej wpłacie 200$ i trzymaniu przed 30 dni – https://celsiusnetwork.app.link/13207923e4
Dla łatwiejszej nawigacji garść linków:
-Discord Krypto-Naród: https://discord.gg/pZFBgFj
-Grupa na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/230649241027530/
-Grupa na Telegramie: https://t.me/kryptonarod
-Zajrzyjcie też na mojego Twittera: https://twitter.com/Mikey_Satoshi
Do zobaczenia w następnym filmie!
👍
👍
👍🚀
👍
Może jakieś Q&A do materiału nagrasz?
1. Czy pożyczka pod zastaw krypto np. na Kanga, lub Celsius, jest zdarzeniem podatkowym?
2. Zwiększyłem swój kapitał poprzez kup/sprzedaj. Trading, airdrops, jak to udowodnić w przypadku wymiany do FIAT.
Ok, nr 2 omawialiście
dzięki za materiał 🙂
Spoko odcinek. Dzięki
Udostepniamy !!
Bardzo przydatne informacje dla nas wszystkich. Dzięki.
No co z Binance?? Tez mają problemy gdy ktoś chce wypłacić FIATY ?
Ooo koszulka C64
no nieźle
Dziękuje za materiał !
Ja sobie nie radzę z założeniem konta w binance, proszą o wydruk z konta za jakieś rachunki, za telefon itd i jak im to wysyłam to i tak mi odpowiadają, że coś jest nie tak 🤷
Dzięki
zonda (bitbay) zas….y żąda dopiero jak chce się wypłacić. Pewnie zaraz zniknie z rynku bo to scam
Przepisy powinne być jedno jedynkowe i klarowne. Ale co zrobić urzędnicy jak szpaki.
Kasyna tez tak robia. Rejestrujesz sie, wplacasz kase i jest ok. Dopiero jak chcesz wyplacic to dopiero sie zaczyna weryfikacja 🙂
Dzięki
Mi giełda binance w marcu czy kwietniu 2020 odrzuciła w ramach aml scan dowodu osobistego ze znakiem wodnym. Wysłałem scan dokumentu ale też nałożyłem półprzezroczysty napis "for binance only". Dodatkowo napiszę że napis,niczego nie zasłaniał na tyle żeby było nieczytelne, vyła duża przezroczystość. Fajnie jakby Pani skomwntowała takie zachowanie. Pozdrawiam, dzięki za filmik 🙂
Dobry materiał Mike 👍
Super materiał, dzięki
Dobre 👍
Podziękowania dla Pani Aleksandry za wyjaśnienie sprawy i Tobie Mike za wrzutke tego materiału. Super sprawa, pozdrawiam.
Bardzo potrzebny materiał. Tak wielkie podmioty nie potrafią zsynchronizować przepisów jednocześnie zrzucając cały obowiązek na nas. Republiki bananowe🙂. Dziękuję
Zakochałem sie. Odcinek mega uswiadamia co jest 5
Bardzo wartościowy materiał, super Mike że go nagrałeś i pięknie dziękuję. Bardzo też dziękuję Pani Mecenas za jasne i precyzyjne wyjaśniania.
Zabrakło mi jednego pytania: z jakich środków musimy się giełdzie tłumaczyć (nie kiedy, tylko z jakich), czy z wpłacanych i ich pochodzenia czy z wypłacanych (gdzie często lwia ich część pochodzi z tejże giełdy)?
Miejmy nadzieję, że Rafał Zaorski ze swoim projektem marketu rozwiąże problem kyc, aml itd.
Dzięki za film jako biedny student wiem na co się szykować XD
A mogę dowiedzieć się podstawy prawnej (w Polsce ) że giełda ma obowiązek zweryfikować z kąt mamy pieniądze . Bo jak na razie to tylko puste słowa . Giełda to nie urząd skarbowy ! A może salony samochodowe też mają obowiązek zweryfikować z kąt mam pieniądze na nowe auto ! Giełda to prywatna firma tak jak sklep RTV . Czy sklep RTV ma obowiązek lub czy powinien weryfikować skąd mam kasę na nowy telewizor 100 " za 50K .Mam nadzieje że zrozumiałeś analogię i sytuację czemu ludzie są oburzeni że pewna giełda która nie dawno była Polska żąda pita lub scanów sprzedaży nieruchomości .
ważna wiedza, dobrze że materiał Mike przygotował, dziękuję
Dziekuje za ciekawy materiał Mike .
Tylko DEX.
Czyli reasumując jakie dokumenty AML może giełda zażądać? Wszystkie jakie tylko sobie zapragnie do momentu aż przekonamy ich, że kradzież naszych środków przez giełdę może zaimplikować konsekwencje prawne dla giełdy.
Majk jak dzisiaj bedziesz rysowal "wachlarz satoszowa" to prosze zrob to jak najlepszy sposob potrafisz.
Zasieki na min 70k,od dolu wiatraki aby pchaly btc do gory na maxa, a na gorze poprosze magnesy ciagnace kurs do gory😉
Pozdrawiam Ciebie👍
ja walcze z bitbay juz ktoryś raz pity, przelewy, wpływy i ciągle coś im nie pasuje…..
zabrakło odpowiedzi na pytanie, co jeśli nie jestem w stanie dosłać im wymaganych dokumentów, bo nie mam ,,kwitów'' z oszczędności z przed 10 lat… w jaki sposób wypłacić pieniądze ??
( wielka giełda Polska z regulacjami zarejestrowanymi w Estonii – każdy pewnie wie o jaką chodzi)….